محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 17/02/2026 » إعداد التقييم الوطني للمخاطر والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال »

جريدة اخبار الخليج العدد : 17497 - الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٩ شعبان ١٤٤٧هـ

وزير الداخلية يشكل لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إعداد التقييم الوطني للمخاطر والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال

أصدر‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬قراراً‭ ‬جديداً‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬برئاسة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية،‭ ‬وعضوية‭ ‬23،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للقرار‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬
وتقوم‭ ‬اللجنة‭ ‬بوضع‭ ‬الإجراءات‭ ‬المنظِّمة‭ ‬لعملها،‭ ‬دراسة‭ ‬تطوير‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬بشأن‭ ‬حظر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتمويل‭ ‬انتشار‭ ‬التسلح‭ ‬اتساقاً‭ ‬مع‭ ‬التقييم‭ ‬الوطني‭ ‬للمخاطر،‭ ‬دراسة‭ ‬ومتابعة‭ ‬التطورات‭ ‬العالمية‭ ‬والإقليمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتمويل‭ ‬انتشار‭ ‬التسلح‭ ‬وتقديم‭ ‬التوصيات‭ ‬بشأن‭ ‬تطوير‭ ‬القواعد‭ ‬الإرشادية‭ ‬واقتراح‭ ‬التعديلات‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬دراسة‭ ‬القواعد‭ ‬الإرشادية‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬المشتبه‭ ‬فيها‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬
كما‭ ‬تقوم‭ ‬اللجنة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بهدف‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬المخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬والاتفاقية‭ ‬العربية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬المخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬والاتفاقية‭ ‬الدولية‭ ‬لقمع‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬واتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬عبر‭ ‬الوطنية‭ ‬والبروتوكولين‭ ‬المكمِّلين‭ ‬لها،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والمواثيق‭ ‬والأنظمة‭ ‬والقرارات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬تلك‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتمويل‭ ‬انتشار‭ ‬التسلح،‭ ‬ومراعاة‭ ‬ما‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬توصيات‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬المالي‭ ‬لمكافحة‭ ‬غسْل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭.‬
وكذلك‭ ‬تقوم‭ ‬اللجنة‭ ‬بإعداد‭ ‬مقترح‭ ‬متطلبات‭ ‬التقييم‭ ‬الوطني‭ ‬للمخاطر‭ (‬NRA‭) ‬ومتابعة‭ ‬أية‭ ‬مستجدات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جمع‭ ‬وتصنيف‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬والإحصائيات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتمويل‭ ‬انتشار‭ ‬التسلح،‭ ‬وطلب‭ ‬البيانات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬وذلك‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬التقييم‭ ‬الوطني‭ ‬للمخاطر‭ (‬NRA‭) ‬والاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتمويل‭ ‬انتشار‭ ‬التسلح،‭ ‬وتقييم‭ ‬فعالية‭ ‬أنظمة‭ ‬تلك‭ ‬المكافحة،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الأغراض‭ ‬المتعلقة‭ ‬باختصاصاتها‭.‬
وأيضاً‭ ‬تقوم‭ ‬اللجنة‭ ‬بتقديم‭ ‬التوصيات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬آليات‭ ‬وإجراءات‭ ‬وقواعد‭ ‬تطبيق‭ ‬وتنفيذ‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تحت‭ ‬الفصل‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬منع‭ ‬وقمع‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتمويله‭ ‬ومنع‭ ‬وقمع‭ ‬ووقف‭ ‬انتشار‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل‭ ‬وتمويلها،‭ ‬وكذلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بقوائم‭ ‬الإرهاب‭ ‬الوطنية،‭ ‬والقرارات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬وما‭ ‬يرتبط‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬التزامات‭.‬