الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/12/2023 » وزير الداخلية يحدد اختصاصات وحدة تنفيذ قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب  » 

جريدة الوطن- الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٢١ جمادى الاول ١٤٤٥هـ

وزير الداخلية يحدد اختصاصات وحدة تنفيذ قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر وزير الداخلية قرار تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يحدد اختصاصات الوحدة في تلقي البلاغات وتقارير المعاملات المشبوهة وتنفيذ التعاون الدولي وأوامر وأحكام المحاكم.
كذلك التحري وتتبع الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال عبر الحدود، وإنشاء قاعدة بيانات للمعلومات التي تحصل عليها الوحدة، والطلب من المؤسسات المالية والمهن والأعمال الأخرى تقديم المعلومات والمستندات، وتنفيذ عمليات التحليل التشغيلي والإستراتيجي وإعداد الدراسات ورصد الاشتباهات للنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، وتنسيق شراكة مع القطاعين لرفع مستوى الوعي بالجرائم.
الناس يقولون وداعًا للهواتف المحمولة ويستخدمون VoIP في نزلة السمانVOIP | إعلانات البحث
وإذا توافرت دلائل لدى الوحدة عن ارتكاب شخص أو شروعه أو اشتراكه في جريمة غسل أموال فتستصدر أمراً من النيابة لإلزام أشخاص وجهات بتسليم مستندات أو معلومات تفيد في التحقيقات، ودخول الأماكن لضبط أي مستندات أو سجلات، والتحفظ على أي أموال أثناء إجراء التحريات وجمع المعلومات إلى حين التأكد من مشروعيتها.
وللوحدة أن تأمر بالتحفظ على أموال مشتبه فيها في حالات الاستعجال والخشية من التصرف في تلك الأموال، على أن يعرض الأمر على النيابة خلال 3 أيام من صدور هذا الأمر، ولها أيضاً التحقق من التزام المؤسسات بالمتطلبات الواردة في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتستجيب الوحدة لطلب دولة أجنبية بشأن عمليات تفتيش وتسليم مستندات أو التحفظ على أموال مشتبه فيها أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين متورطين في جرائم غسل الأموال، وتنفيذ أمر صادر عن محاكم دول أجنبية تجاه شخص مقيم في البحرين وتسليمه أو لمستندات بحيازته بأن تستصدر أمراً من المحكمة بذلك وتتولى النيابة إجراءات سماع ذلك الشخص قبل إرسال المحضر إلى الدولة الأجنبية، والعكس كذلك بالنسبة للتحقيقات المرتبطة بأشخاص مقيمين في دول أجنبية.
وتقوم الوحدة بتوقيع مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة في مجالات تبادل المعلومات المالية المتعلقة بجرائم غسل الأموال على ألا يتضمن ذلك إفصاحاً عن أي معلومات سرية، ويجوز للوحدة أن ترفض تقديم معلومات إذا لم يكن باستطاعة الوحدة الطالبة حماية تلك المعلومات أو استناداً إلى انعدام المعاملة بالمثل.
ويشتمل القرار على التزامات العاملين بالوحدة بشأن الحفاظ على سرية المعلومات والعقوبات الخاصة بمخالفة تلك الالتزامات.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة العدل رقم (8) لسنة 2006 بتشكيل مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (73) لسنة 2021 بتشكيل لجنة وضْع سياسات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل والشئون الاسلامية رقم (52) لسنة 2007 بإصدار لائحة تنظيم العمل بمعهد الدراسات القضائية والقانونية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك