جريدة
البلاد 11 صفر 1444هـ
- 07 سبتمبر 2022م
"التحريات
المالية" تشارك في مؤتمر تعزيز آليات التحقيق المالي الموازي في جرائم تهريب
المهاجرين والإتجار بالأشخاص
شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة
التحريات المالية الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة
الاجمونت، في المؤتمر الإقليمي "تعزيز آليات التحقيق المالي الموازي في جرائم تهريب
المهاجرين والإتجار بالأشخاص"، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة في جمهورية مصر العربية، بمشاركة خبراء دوليين من مكتب الأمم المتحدة
المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة غسل
الأموال.
ويهدف المؤتمر بشكل أساسي إلى الجمع بين الشركاء الرئيسيين من الجهات الوطنية في
منطقة شمال أفريقيا لتبادل الخبرات والتحديات والنجاحات في إجراء التحقيقات المالية
في حالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومناقشة طرق وتقنيات الدفع الجديدة
والناشئة، بالإضافة إلى طرح العديد من الأسئلة وتشكيل الرأي والأفكار والتوصيات
التي ستساعد في دعم العمل حول الموضوع في المستقبل، حيث قدمت الممثل الاقليمي
لمجموعة الاجمونت بدول شرق الاوسط وشمال افريقيا الشيخة مي بنت محمد ال خليفة
مداخلة عن تجربة مجموعة الاجمونت للتحريات المالية في هذا المجال.
الجدير بالذكر، أن هذه المشاركة تأتي من باب سعي إدارة التحريات المالية لتعزيز
التعاون وفتح آفاق جديدة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
قرار وزارة الخارجية رقم (1) لسنة 2022 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص