الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (43) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق
  • نفذ حديثًا قانون رقم (22) لسنة 2026 بالتصديق على تعديل اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (43) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 5 يونيو 2025م أصبح قرار وزير العدل والشئ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (22) لسنة 2026 بالتصديق على تعديل اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الثلاثاء 26 مايو 2026م أصبح القانون رقم (22) لس...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/01/2019 » حظر أعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري » 

جريدة أخبار الخليج   العدد : ١٤٩٠٠ - الثلاثاء ٠٨ يناير ٢٠١٩ م، الموافق ٠٢ جمادى الاول ١٤٤٠هـ

حظر أعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري

صدر قرار عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بالبحرين من حيث الصفقات المشبوهة أو غير العادية بحيث يلتزم الشخص المسجل قبل إجراء أي علاقة عمل بالتحقق من هوية العميل والمستفيد النهائي ومصدر الأموال. كما يتعين على الأشخاص المسجلين تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المعززة في حال احتمال وجود خطر لوقوع جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المـلـك يصــادق علـى قانـون بتعـديـل أحـكـام العـقـوبــات
 

 



 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك