الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزير العدل يُصدر قراراً جديداً بشأن ضوابط إدارة الأموال المتحفظ عليها
  • أعضاء «الشورى» يوجهون 23 سؤالا إلى 13 وزيرا خلال دور الانعقاد الثالث الماضي
  • 9 أكتوبر امتحان القيد في جدول المحامين لغير دارسي الشريعة
  • قرار يمنح إعفاء من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستوردة

وزير العدل يُصدر قراراً جديداً بشأن ضوابط إدارة الأموال المتحفظ عليها

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة القرار رقم (72) لسنة 2025، الذي تضم...اقرأ المزيد

أعضاء «الشورى» يوجهون 23 سؤالا إلى 13 وزيرا خلال دور الانعقاد الثالث الماضي

في‭ ‬إطار‭ ‬الدور‭ ‬التشريعي‭ ‬والرقابي‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وحرص‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس...اقرأ المزيد

9 أكتوبر امتحان القيد في جدول المحامين لغير دارسي الشريعة

أصدر‭ ‬نواف‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬قراراً‭ ‬جديداً‭ ‬بشأن‭ ‬تح...اقرأ المزيد

قرار يمنح إعفاء من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستوردة

أصدر‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬قراراً‭ ‬جديداً‭ ‬بشأن‭ ‬ضوابط‭ ‬إعف...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/01/2019 » حظر أعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري » 

جريدة أخبار الخليج   العدد : ١٤٩٠٠ - الثلاثاء ٠٨ يناير ٢٠١٩ م، الموافق ٠٢ جمادى الاول ١٤٤٠هـ

حظر أعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري

صدر قرار عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بالبحرين من حيث الصفقات المشبوهة أو غير العادية بحيث يلتزم الشخص المسجل قبل إجراء أي علاقة عمل بالتحقق من هوية العميل والمستفيد النهائي ومصدر الأموال. كما يتعين على الأشخاص المسجلين تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المعززة في حال احتمال وجود خطر لوقوع جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المـلـك يصــادق علـى قانـون بتعـديـل أحـكـام العـقـوبــات
 

 



 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك