محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/07/2018 » اعتماد تقرير البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب »

جريدة الايام العدد 10686 الخميس 12 يوليو 2018 الموافق 28 شوال 1439

وزير الداخلية يشيد بجهود فريق الوزارة المشارك باجتماع مجموعة العمل المالي
اعتماد تقرير البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استقبل الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أمس أعضاء فريق وزارة الداخلية المشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي (FATF)، والذي عقد في باريس وتم خلاله اعتماد تقرير مملكة البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حصلت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية على مستوى أساسي وممتثل كليًّا، بما يقارب المستوى الذي حققته كثير من الدول المتقدمة في هذا المجال.
وفي بداية اللقاء، رحّب الوزير بأعضاء الفريق، معربًا عن تقديره لجهودهم والتي أسفرت عن اعتماد تقرير مملكة البحرين فيما يتعلق بالالتزام بالتوصيات والمعايير والإجراءات التي تخص مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والإشادة بجهود مملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق التوصيات والممارسات ذات العلاقة والصادرة عن المجموعات والمنظمات الدولية المتخصصة.
وثمّن وزير الداخلية، جهود الفريق والتي اتسمت بالكفاءة والتميز في الأداء الأمني ومواكبة تطورات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية والتنسيق الفعال مع الجهات ذات الصلة، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في إطار الالتزام بالمواثيق والمبادئ والاتفاقيات الدولية.